發(fā)布時間：2024-12-25 22:56

　　近年來,非法集資案件高發(fā),涉案金額、參與人數(shù)不斷提高。隨著社會發(fā)展,非法集資手段不斷翻新,涉及P2P網貸平臺、私募基金、虛擬貨幣等領域,導致案件認定難度大。此類案件在給集資參與人帶來巨大的經濟損失外,同時也嚴重侵害了我國金融管理秩序。不同于刑事案件,此類犯罪案件的經濟受損失的參與人,更關心資金的追回,不少參與人損失慘重,易形成惡性群體性事件。此外,涉案金額巨大會對當?shù)亟鹑谙到y(tǒng)帶來不同程度的沖擊。為有效應對當前非法集資案件,偵查機關不僅要查清犯罪事實,更要注重案件的追贓挽損,注重將追贓挽損工作貫穿整個案件的偵辦過程。本文共分為四個部分,第一部分對非法集資及涉案財物進行概述,分析了當前非法集資的現(xiàn)狀及對非法集資涉案財物進行認定。第二部分以非法集資追贓現(xiàn)狀為重點進行論述,同時對追贓的特點進行闡述。第三部分對當前非法集資追贓率低的原因結合實際案例進行分析,并指出了非法集資追贓率低的不利后果。第四部分從追贓對策角度出發(fā),從人員、資金方面入手摸清非法集資案件底數(shù),并對涉案資金不同去向提出不同追繳方法。此外,針對涉案資金追繳難的現(xiàn)狀,提出了靈活運用羈押性強制措施、成立債權人委員會等應對方法。針對當前涉...

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖12010-2019年間非法吸收公眾存款、集資詐騙案件判決書數(shù)量統(tǒng)計圖[1]

中國人民公安大學碩士學位論文5在中國裁判文書網中分別進行非法吸收公眾存款和集資詐騙案件，再選擇刑事案由、判決書進行搜索。從2010年至2019年這十年間的中國裁判文書網上傳的裁判文書數(shù)量變化中可以間接發(fā)現(xiàn)案件的高發(fā)態(tài)勢。圖12010-2019年間非法吸收公眾存款、集資詐騙案件判決....

圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計圖[2]

中國人民公安大學碩士學位論文6速。[1]圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計圖[2]圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計圖[3][1]朝陽檢察.朝陽區(qū)檢察院發(fā)布《金融檢察白皮書（第三輯）》[EB/OL].(2019-01-14)[20....

圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計圖[3]

中國人民公安大學碩士學位論文6速。[1]圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計圖[2]圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計圖[3][1]朝陽檢察.朝陽區(qū)檢察院發(fā)布《金融檢察白皮書（第三輯）》[EB/OL].(2019-01-14)[20....

圖42011-2019問題網貸平臺數(shù)量統(tǒng)計圖[1]

中國人民公安大學碩士學位論文8圖42011-2019問題網貸平臺數(shù)量統(tǒng)計圖[1]通過對問題平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)網貸平臺跑路集中發(fā)生在2014至2017年間，其中2015年到達最高值，通過問題平臺數(shù)量可以直接反映出P2P網貸平臺是近年來非法集資重災區(qū)的現(xiàn)狀。但近年對于網貸平臺涉....

本文編號：4020132