本文選題：轉(zhuǎn)軌國家　切入點(diǎn)：反洗錢　出處：《求索》2004年01期

【摘要】：本文對轉(zhuǎn)軌國家的反洗錢舉措進(jìn)行了比較 ,在此基礎(chǔ)上 ,提出了我國的反洗錢對策。筆者認(rèn)為 ,我國的反洗錢工作應(yīng)該從完善立法、整合資源、加強(qiáng)監(jiān)管、區(qū)域治理和國際合作等五個方面入手 ,以加快建立起具有中國特色的反洗錢機(jī)制
[Abstract]:Based on the comparison of anti-money laundering measures in transitional countries, the author puts forward the countermeasures of anti-money laundering in China. The author thinks that China's anti-money laundering work should be done by perfecting legislation, integrating resources and strengthening supervision. Five aspects of regional governance and international cooperation should be carried out in order to accelerate the establishment of anti-money laundering mechanism with Chinese characteristics.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院
【分類號】：D631

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 梁根林;洗錢犯罪及其防制[J];北京市政法管理干部學(xué)院學(xué)報;2000年01期

2 王少華;洗錢與反洗錢法律問題探微[J];大連大學(xué)學(xué)報;2003年05期

3 朱建庚;試論中國反洗錢法律機(jī)制的完善[J];中國司法;2003年08期

4 王駿;跨國洗錢犯罪與我國的對策研究[J];鄂州大學(xué)學(xué)報;2002年01期

5 樓雪婕;淺析我國金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中的作用[J];福建金融;2003年05期

6 劉遠(yuǎn)山;略論國際刑法的間接實(shí)施[J];海南大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版);2001年01期

7 王水明;;論洗錢犯罪與國際恐怖主義融資[J];華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2006年02期

8 趙威,陳竹華;腐敗來源資金轉(zhuǎn)移的預(yù)防與監(jiān)測——來自《聯(lián)合國反腐敗公約》的啟示[J];河南師范大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);2004年04期

9 丁明方;金融實(shí)名制與洗錢犯罪的法律控制[J];湖南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報;2001年02期

10 陳少松;;金融機(jī)構(gòu)反洗錢問題研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2006年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前9條

1 盧勤忠;中國金融刑法改革研究[D];華東政法學(xué)院;2004年

2 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

3 劉勝題;國際銀團(tuán)貸款法律風(fēng)險分析及控制[D];華東政法學(xué)院;2005年

4 朱寶明;反洗錢若干問題的經(jīng)濟(jì)理論分析[D];暨南大學(xué);2005年

5 徐軍華;非法移民的法律控制問題研究[D];武漢大學(xué);2005年

6 阮傳勝;恐怖主義犯罪研究[D];華東政法學(xué)院;2005年

7 安文錄;公司犯罪若干問題研究[D];華東政法大學(xué);2007年

8 王明高;中國預(yù)防和懲治貪官外逃模型與機(jī)制研究[D];中南大學(xué);2006年

9 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉偉麗;論洗錢罪[D];河南大學(xué);2003年

2 范魯寧;金融監(jiān)管中的反洗錢法律問題[D];中國政法大學(xué);2003年

3 馬駿;洗錢罪研究[D];四川大學(xué);2003年

4 劉慧;論我國的洗錢罪及其立法完善[D];湘潭大學(xué);2003年

5 宋林莉;我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律問題研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

6 常樹民;金融業(yè)反洗錢問題研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2004年

7 單勇;刑事政策視野中的跨國洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

8 徐瑩;洗錢罪相關(guān)問題研究[D];吉林大學(xué);2004年

9 張怡云;洗錢罪比較研究[D];鄭州大學(xué);2004年

10 肖慧鵬;論銀行業(yè)反洗錢的立法完善[D];湖南大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蘭立宏;;利用互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)洗錢犯罪研究[J];中國人民公安大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2011年03期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會議論文 前3條

1 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 齊巍;;中國打擊和預(yù)防有組織犯罪對策研究[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

3 齊巍;;中國打擊和預(yù)防有組織犯罪對策研究[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 蔣悅音;構(gòu)筑反洗錢監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)新防線[N];人民公安報;2009年

2 劉飛;如何加強(qiáng)反洗錢組織機(jī)構(gòu)的協(xié)作[N];北方法制報;2005年

3 王熒瑤;深入推進(jìn)反洗錢工作[N];臺州日報;2007年

4 本報記者李剛;反洗錢，，中國公安在行動[N];人民公安報;2003年

5 柴宴賓;本市反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制啟動[N];天津日報;2005年

6 嚴(yán)立新;反洗錢更公正選擇：央行公安部雙重領(lǐng)導(dǎo)[N];第一財經(jīng)日報;2006年

7 徐燦;開創(chuàng)反洗錢工作新局面[N];人民公安報;2005年

8 本報記者;堅(jiān)決打擊洗錢和恐怖融資活動[N];青島日報;2008年

9 鄭瑋娜 吳晶;反洗錢手段：將截斷貪官贓錢外逃渠道[N];新華每日電訊;2006年

10 張勁;重慶組建反洗錢信息員隊(duì)伍[N];人民公安報;2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 范魯寧;金融監(jiān)管中的反洗錢法律問題[D];中國政法大學(xué);2003年

2 云菲;反腐敗洗錢制度體系構(gòu)建與評價研究[D];西南交通大學(xué);2008年

3 盧鳳英;反洗錢國際合作與中國反洗錢問題研究[D];中國政法大學(xué);2004年

4 張艷;論我國金融體系中的反洗錢犯罪的法律控制[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

5 張婭;洗錢犯罪及其防治[D];西南政法大學(xué);2004年

6 王河龍;論洗錢犯罪的防治[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

7 商鵬;論民航領(lǐng)域恐怖犯罪的偵防對策[D];西南政法大學(xué);2006年

8 王光武;基于本體的洗錢案例特征提取研究[D];華中科技大學(xué);2007年

9 葉琳;論毒品犯罪的金融調(diào)查[D];湖南大學(xué);2008年

10 周豐;論我國洗錢犯罪偵查機(jī)制的完善[D];西南政法大學(xué);2008年

本文編號：1689458