<正>有的銀行為提高市場(chǎng)占有率,雇傭了大量信用卡促銷員,甚至幫助不合格的客戶提供虛假資料。同時(shí),銀行內(nèi)部不相容崗位間缺乏互相制約,也為團(tuán)伙作案提供了可乘之機(jī)金融一體機(jī)為信用卡辦理、小額速貸、信用卡提額等提供了便利,然而一些不法分子伙同銀行工作人員,通過(guò)假冒金融機(jī)具進(jìn)行詐騙,作案工具先進(jìn),手法更加隱蔽,一般客戶難以識(shí)別。銀行應(yīng)主動(dòng)防范此類風(fēng)險(xiǎn),有效打擊犯罪。

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【文章目錄】：
不法分子伙同銀行工作人員進(jìn)行詐騙
虛構(gòu)金融機(jī)具功能騙取財(cái)物構(gòu)成詐騙罪
銀行須加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理



本文編號(hào)：4054945